Πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train
Στις έρευνες για όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία 15ετία μπαίνει και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Πρόκειται δηλαδή για πρόσωπα που βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τα περιουσιακά τους στοιχεία αδικαιολόγητος πλουτισμός, τότε, θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
