Tαυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκοπό την εξιχνίαση κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε αποτέλεσμα την απώλεια ΦΠΑ ύψους 30.700.000 ευρώ κατά τα έτη 2021 και 2022.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν στην Ελλάδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ένας 63χρονος και ένας 37χρονος, ύστερα από σχετικά ευρωπαϊκά εντάλματα του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ’ εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.
Οπως προέκυψε, η εν λόγω εταιρεία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε, ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.
Για να καλύψουν τη δράση τους, πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου» και έτσι ισορροπούσαν τον ΦΠΑ που προερχόταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών.
Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές δραστηριότητές τους ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσής τους.
Ελεγχοι σε πέντε εταιρείες και δέκα οικίες
Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκόμενων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– Μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση.
– 10 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή.
– 260.470 ευρώ σε μετρητά.
– 8 φορητοί υπολογιστές.
– 5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
– 33 κινητά τηλέφωνα.
– 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB sticks), κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD, συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων.
– 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων.
– 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών.
– 5 αεροβόλα όπλα.
– Πλήθος σημειώσεων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια, με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
