Έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας στην Θεσσαλονίκη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, για περίπτωση απάτης.
Συγκεκριμένα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 32 ετών, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματικής απάτης, κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των (120.000) ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι δράστες, μαζί με ακόμη μία συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική Οργάνωση με διακριτούς ρόλους που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας αγοραπωλησίας – διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έπεισαν ημεδαπό να καταθέσει τμηματικά σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου 2024 έως μέσα Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 ευρώ για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα, ενώ με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του, επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
